جرم پولشویی

پولشویی چیست؟

جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان­کردن منشأ غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>
نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران